Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten är en svensk myndighet som utreder och lagför ekonomisk brottslighet samt arbetar förebyggande mot penningtvätt och annan finansiell kriminalitet.
Vi förklarar – vad är Ekobrottsmyndigheten?
Ekobrottsmyndigheten, ofta förkortad EBM, är en specialiserad myndighet som hanterar brottslighet med ekonomiska inslag, såsom bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt. Myndigheten har en central roll i Sveriges rättssystem när det gäller att samordna och effektivisera arbetet mot ekonomisk brottslighet. Genom att arbeta tillsammans med en AML-konsult får företag stöd i att anpassa sina processer så att de ligger i linje med de riskområden som Ekobrottsmyndigheten lyfter fram.
När blir frågan om Ekobrottsmyndigheten aktuell?
Frågan om Ekobrottsmyndighetens roll blir aktuell när det finns misstanke om ekonomisk brottslighet eller när en verksamhet riskerar att utnyttjas för penningtvätt. Detta kan handla om allt från större skatteupplägg till mindre bolag som inte följer bokföringslagen. Myndigheten kan också initiera ärenden efter underrättelser från banker, revisorer eller andra aktörer inom finanssektorn.
Att tänka på kring Ekobrottsmyndigheten
För organisationer och företag som verkar inom finansiella tjänster är det viktigt att ha kännedom om hur Ekobrottsmyndigheten arbetar och vilka skyldigheter som gäller i samband med misstanke om brott.
- Säkerställ rutiner för att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt.
- Utbilda personalen i hur ekonomisk brottslighet kan yttra sig i vardagliga affärsflöden.
- Dokumentera beslut och transaktioner på ett korrekt och spårbart sätt.
- Samarbeta vid behov med revisorer och juridiska rådgivare för att uppfylla lagstadgade krav.
- Följ utvecklingen av rättspraxis och uttalanden från Ekobrottsmyndigheten.
- Ha en beredskapsplan för hur organisationen agerar vid en förundersökning.
Att arbeta proaktivt med dessa frågor gör det enklare att hantera en eventuell myndighetskontakt och stärker trovärdigheten gentemot både kunder och tillsynsmyndigheter.
Ekobrottsmyndigheten
Varför är Ekobrottsmyndigheten viktig?
Ekobrottsmyndigheten är viktig eftersom den samlar specialistkompetens inom ekonomi, juridik och brottsutredning på ett ställe. Detta skapar en effektivare process för att utreda komplexa ärenden och bidrar till en rättssäker hantering av ekonomiska brott.
För näringslivet innebär Ekobrottsmyndighetens arbete en trygghet i att brott som påverkar konkurrens och förtroende på marknaden hanteras systematiskt. Genom myndighetens arbete får företag också vägledning i vilka risker som prioriteras av tillsyns- och brottsbekämpande myndigheter.
Ekobrottsmyndighetens existens bidrar till ökad stabilitet i det finansiella systemet. Detta skapar bättre förutsättningar för långsiktiga affärsrelationer och ökar tilliten till svenska aktörer både nationellt och internationellt.
Vanliga frågor och svar om Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten utreder och lagför ekonomiska brott samt arbetar förebyggande mot ekonomisk kriminalitet.
Myndigheten kontaktas ofta vid misstankar om brott som bokföringsbrott, skattebrott eller penningtvätt.
Ekobrottsmyndigheten hanterar misstänkta penningtvättsbrott genom att inleda förundersökning, samla bevis och samarbeta med både polis och åklagare. Myndigheten tar även emot underrättelser från Finanspolisen och andra aktörer i kedjan.
Ekobrottsmyndigheten bidrar till att skapa en rättvis konkurrenssituation genom att motverka brott som snedvrider marknaden. För företag är detta viktigt för att upprätthålla långsiktig trovärdighet och stabilitet.
Ekobrottsmyndigheten utreder och lagför ekonomiska brott, medan Finanspolisen samlar in och analyserar underrättelser om misstänkta aktiviteter och transaktioner. Båda aktörerna samarbetar nära men har olika roller. Ekobrottsmyndigheten tar ofta över ärenden efter att Finanspolisen har gjort sin första bedömning, vilket innebär att kedjan från upptäckt till rättslig prövning blir tydligare och mer strukturerad. Detta skapar en effektiv arbetsfördelning där resurserna används på bästa sätt.
Ekobrottsmyndigheten samarbetar med andra länder genom Europol, Eurojust och bilaterala nätverk för att bekämpa gränsöverskridande ekonomisk brottslighet. Detta är särskilt viktigt i ärenden som rör penningtvätt och organiserad brottslighet där transaktioner ofta sker över flera jurisdiktioner.
Läs mer om våra tjänster
AML-jurist
Ta hjälp av våra AML-jurister när penningtvättsarbetet behöver bli affärsnära, robust och praktiskt genomförbart. Vi stöttar i styrning, kundkännedom och riskklassning samt rapporterings- och uppföljningsprocesser, så att verksamheten arbetar konsekvent och står starkt vid granskning.
Allmän riskbedömning
Morling Consulting tar fram er allmänna riskbedömning för en tydlig riskbild och omsätter den till interna rutiner. Med vårt stöd får ni riskbedömning, metod för riskklassificering och uppdaterade interna rutiner, med särskilt fokus på finansiell verksamhet och bokförings- och redovisningsbyråer.
Kundkännedom
Ta in stöd för kundkännedom när processer och dokumentation behöver bli konsekventa och robusta, exempelvis i finansiell- och bokföringsverksamhet. Vi stärker onboarding och löpande uppföljning, mallar och kontrollpunkter, med fokus på praktiska krav på identifikation, riskklassning och spårbar dokumentation.
Kontakta oss
Om du föredrar telefon, välkommen att kontakta Felix Morling på +46 70 444 42 85
”*” anger obligatoriska fält